Бізнес 2 хв читання Автор: Гліб Черненко
Нацбанк розпочав перевірки банків через заставу за ексміністра Галущенка
Національний банк України ініціював позапланові перевірки фінустанов, які обслуговували клієнтів, причетних до внесення 150 млн грн застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка у справі «Мідас». Регулятор перевіряє дотримання вимог фінансового моніторингу.
Національний банк України розпочав позапланові перевірки банків, які обслуговували клієнтів, залучених до внесення застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Інспекції стартували 24 серпня, повідомили у регуляторі.
Під час перевірок Нацбанк з’ясовує, чи дотримувалися фінансові установи вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу під час обслуговування осіб, які перераховували кошти на рахунок Вищого антикорупційного суду. Підставою для інспекцій стали оприлюднені матеріали Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Конкретні назви та кількість банків, що потрапили під перевірку, регулятор поки не розкриває.
Йдеться про деталі спецоперації «Форест Гамп», у межах якої антикорупційні органи викрили групу осіб, що організувала легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. За даними слідства, сума становила 150 млн грн готівкою. Через низку рахунків підконтрольних компаній ці кошти намагалися ввести в легальний обіг, щоб сплатити заставу за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».
Ймовірно, ця застава стосувалася ексміністра енергетики Германа Галущенка, який є фігурантом провадження «Мідас». На оприлюднених плівках згадується ім’я Герман, а сам Галущенко перебуває під слідством. Саме за нього у червні цього року внесли 150 млн грн застави.
За версією НАБУ, до схеми також було залучене керівництво націоналізованого «Сенс Банку». На записах заступник голови Офісу президента та екснардеп обговорюють спосіб внесення застави «за Германа», який не мав би викликати запитань у правоохоронців та органів фінансового моніторингу. У Нацбанку наголошують, що протягом останніх років «Сенс Банк» перебував під посиленим наглядом регулятора.
Перевірки мають встановити, чи виконували банки обов’язкові процедури фінансового моніторингу під час проведення операцій, пов’язаних із внесенням застави, та чи не було допущено порушень, що дозволили легалізувати кошти. Результати інспекцій можуть стати підставою для застосування заходів впливу до порушників.
